充分发挥外部董事作用 推动企业高质量发展

　　4月14日上午，亚新·(中国)官方网站召开2022年度重要子公司外部董事述职考核会议。集团党委书记、董事长邓子维出席会议并讲话，集团党委委员、副总经理黄伟军主持会议。

会议听取了集团2022年度内任职半年以上的外部董事的述职发言。会议认为，过去一年，集团各重要子公司外部董事能够结合任职企业实际情况，认真履职，审慎决策，当好了国资的“守护者”，干好了国企的“领航员”，做好了董事会的“实干家”，较好发挥了外部董事在深化董事会改革中的重要作用，促进了集团各重要子公司董事会决策的科学性、民主性和有效性。

　　会上，邓子维对集团各重要子公司外部董事进一步加强履职工作明确了新的要求：一是要深刻认识外部董事制度的重要作用。集团外部董事、各任职企业、管理部门都要深刻认识外部董事制度的重要意义，切实转变角色认识、转变决策习惯、转变管理方式，真正重视外部董事的作用，真诚支持外部董事的工作，务实推进董事会规范建设步伐，使监管要求真正渗透到集团各重要子公司各重大经营管理的全过程和全领域，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的重要作用，共同提高企业的决策水平和治理能力，切实保障企业国有资产以及其他权益。二是要持续提升外部董事的履职能力水平。集团外部董事要提高站位，找准定位，珍惜机会，本着忠实、独立、勤勉、尽责的原则，加强专业知识学习，注重搞好调查研究，确保对工作的熟悉和深入了解，虚心对下问计，主动对上问计，大胆对外问计，充分发挥专业特长独立审慎地发表意见，做到专业履职，忠实履职，扎实履职，不断提升履职能力和决策水平；并严格遵守中央八项规定精神，坚持以身作则营造外部董事履职过程中的风清气正的政治生态环境，不得出现踩红线、越底线的违法违纪行为，做到廉洁履职。三是要不断强化外部董事的管理服务保障。各任职企业要严格落实集团相关文件要求，在基础服务保障方面落实标准，在支撑决策方面体现尊重，在监督执行方面反馈结果，要积极主动为外部董事履职行权创造良好条件；各任职企业董事会办公室要做好日常管理服务，健全外部董事履职台账管理，为做好考核评价外部董事工作提供履职记录和重要依据；集团总部的管理部门也要进一步加强统筹协调、督导指导，建立部室、任职企业、外部董事顺畅的联络沟通工作机制，落实好集团外部董事工作的系列制度文件精神，建立并发挥好桥梁作用，在日常管理服务及教育培训等工作中为外部董事履职提供坚强有力的支撑保障。

　　会议强调，集团全体外部董事、各任职企业、管理部门都要坚定不移贯彻落实好“对党忠诚”“勇于创新”“治企有方”“兴企有为”“清正廉洁”20字方针，统筹企业发展和安全，秉承“一增”“一稳”“四提升”的原则和理念认真履职，积极作为，全面提升各重要子公司的科学治理能力和创新发展能力，为推进集团持续高质量发展贡献更大力量。

　　集团综合管理部、党群部主要负责人、相关工作人员，集团各重要子公司董事会办公室分管领导、主要负责人，以及集团各重要子公司的外部董事参加了会议。